Перечень документов, необходимых для получения гарантии По бланковым гарантиям


Скачать 76.18 Kb.
НазваниеПеречень документов, необходимых для получения гарантии По бланковым гарантиям
Дата публикации15.10.2013
Размер76.18 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Банк > Документы
Перечень документов, необходимых для получения гарантии
По бланковым гарантиям:

    1. Заявление на получение банковской гарантии.

    2. Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов должника/заемщика/заявителя (для юридического лица) или копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) для индивидуальных предпринимателей. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

    3. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиска печати. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

    4. Протокол собрания учредителей (или иных уполномоченных органов) о получении банковской гарантии с наделением первого руководителя полномочиями на заключение соответствующих договоров, или Решение единственного учредителя.

    5. Копия конкурсной документации по конкурсу/тендеру.

    6. Копия документа установленной формы, выданного регистрирующим органом, подтверждающего факт постановки должника/заемщика/заявителя на налоговый учет.

    7. Справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и/или акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие у должника/заемщика/заявителя (юридического лица) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет до даты рассмотрения заявки на предоставление банковской гарантии уполномоченным КК/уполномоченным лицом филиала.

    8. Согласие должника/заемщика/заявителя на предоставление информации о нем в Кредитное бюро и на выдачу кредитного отчета.

    9. Справка об отсутствии просроченной ссудной задолженности перед АО «БТА Банк» и другими обслуживающими БВУ: запрашивается при необходимости, в случае отсутствия актуальных данных в отчете из ТОО «Первое кредитное бюро».

    10. Копия финансовой отчетности должника/заемщика/заявителя (юридического лица и ИП) за последний отчетный период, с приложением копий налоговых деклараций и/или размещенная на WEB-сайтах информация, а также иные документы, позволяющие сделать анализ о финансовом состоянии должника/заемщика/заявителя (юридического лица и ИП).

    11. Нотариально заверенные копии лицензий (с приложениями) и иных документов, необходимых для деятельности должника/заемщика/заявителя (при наличии). По проектам, по которым не была проведена юридическая экспертиза: а) если деятельность лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность лицензируется, с приложением к заявлению нотариально заверенной копии лицензии; б) если деятельность не лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность не лицензируется.



^ По обеспеченным гарантиям (под залог депозита):

  1. Заявление на получение банковской гарантии.

  2. Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов должника/заемщика/заявителя (для юридического лица) или копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) для индивидуальных предпринимателей. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

  3. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиска печати. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

  4. Копия документа установленной формы, выданного регистрирующим органом, подтверждающего факт постановки должника/заемщика/заявителя (созаемщика) на налоговый учет.

  5. Протокол собрания учредителей (или иных уполномоченных органов) о получении банковской гарантии, предоставлении залога с наделением первого руководителя полномочиями на заключение соответствующих договоров, или Решение единственного учредителя.

  6. Копия конкурсной документации по конкурсу/тендеру (по тендерным гарантиям) или копия договора/контракта по гарантиям исполнения обязательства.

  7. Справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и/или акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие у должника/заемщика/заявителя (юридического лица) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет до даты рассмотрения заявки на предоставление банковской гарантии уполномоченным КК/уполномоченным лицом филиала.

  8. Справка об отсутствии просроченной ссудной задолженности перед АО «БТА Банк» и другими обслуживающими БВУ: запрашивается при необходимости, в случае отсутствия актуальных данных в отчете из ТОО «Первое кредитное бюро».

  9. Оригинал договора банковского вклада.

  10. Оригинал дополнительного соглашения к договору банковского вклада о пролонгации срока хранения вклада (при необходимости).

  11. Согласие должника/заемщика/заявителя на предоставление информации о нем в Кредитное бюро и на выдачу кредитного отчета.

  12. Нотариально заверенные копии лицензий (с приложениями) и иных документов, необходимых для деятельности должника/заемщика/заявителя (при наличии). По проектам, по которым не была проведена юридическая экспертиза: а) если деятельность лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность лицензируется, с приложением к заявлению нотариально заверенной копии лицензии; б) если деятельность не лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность не лицензируется.


^ По обеспеченным гарантиям (под заклад денег):

  1. Заявление на получение банковской гарантии.

  2. Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов должника/заемщика/заявителя (для юридического лица) или копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) для индивидуальных предпринимателей. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

  3. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиска печати. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

  4. Копия документа установленной формы, выданного регистрирующим органом, подтверждающего факт постановки должника/заемщика/заявителя (созаемщика) на налоговый учет.

  5. Протокол собрания учредителей (или иных уполномоченных органов) о получении банковской гарантии, предоставлении залога с наделением первого руководителя полномочиями на заключение соответствующих договоров, или решение единственного учредителя.

  6. Копия конкурсной документации по конкурсу/тендеру (по тендерным гарантиям) или копия договора/контракта по гарантиям исполнения обязательства.

  7. Платежные поручения, подтверждающие перечисления и оплату денег на транзитный счет банка (филиала). Допускается электронная копия платежного поручения со штампом менеджера счета, проводившего платеж.

  8. Справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и/или акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие у должника/заемщика/заявителя (юридического лица) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет до даты рассмотрения заявки на предоставление банковской гарантии уполномоченным КК/уполномоченным лицом филиала.

  9. Справка об отсутствии просроченной ссудной задолженности перед АО «БТА Банк» и другими обслуживающими БВУ: запрашивается при необходимости, в случае отсутствия актуальных данных в отчете из ТОО «Первое кредитное бюро».

  10. Согласие должника/заемщика/заявителя на предоставление информации о нем в Кредитное бюро и на выдачу кредитного отчета.

  11. Нотариально заверенные копии лицензии (с приложениями) и иных документов, необходимых для деятельности должника/заемщика/заявителя (при наличии). По проектам, по которым не была проведена юридическая экспертиза: а) если деятельность лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность лицензируется, с приложением к заявлению нотариально заверенной копии лицензии; б) если деятельность не лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность не лицензируется.


^ По обеспеченным гарантиям (под залог прочего имущества):

      1. Заявление на получение банковской гарантии.

  1. Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов должника/заемщика/заявителя (для юридического лица) или копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) для индивидуальных предпринимателей. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

  2. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиска печати. При наличии в банке указанных документов – копии таких документов.

  3. Копия документа установленной формы, выданного регистрирующим органом, подтверждающего факт постановки должника/заемщика/заявителя (созаемщика) на налоговый учет.

  4. Протокол собрания учредителей (или иных уполномоченных органов) о получении банковской гарантии, предоставлении залога, с наделением первого руководителя полномочиями на заключение соответствующих договоров, или Решение единственного учредителя.

  5. Копия конкурсной документации по конкурсу/тендеру (по тендерным гарантиям) или копия договора/контракта по гарантиям исполнения обязательства.

  6. Справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и/или акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие у должника/заемщика/заявителя (юридического лица) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет до даты рассмотрения заявки на предоставление банковской гарантии уполномоченным КК/уполномоченным лицом филиала.

  7. Справка об отсутствии просроченной ссудной задолженности перед АО «БТА Банк» и другими обслуживающими БВУ: запрашивается при необходимости, в случае отсутствия актуальных данных в отчете из ТОО «Первое кредитное бюро».

  8. Согласие должника/заемщика/заявителя на предоставление информации о нем в Кредитное бюро и на выдачу кредитного отчета.

  9. Нотариально заверенные копии лицензий (с приложениями) и иных документов, необходимых для деятельности должника/заемщика/заявителя (при наличии). По проектам, по которым не была проведена юридическая экспертиза: а) если деятельность лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность лицензируется, с приложением к заявлению нотариально заверенной копии лицензии; б) если деятельность не лицензируется – письменное заявление клиента в произвольной форме о том, что его деятельность не лицензируется.

  10. Правоустанавливающие документы на предлагаемое в залог имущество.

  11. Копия финансовой отчетности должника/заемщика/заявителя (юридического лица и ИП) за последний отчетный период, с приложением копий налоговых деклараций и/или размещенная на WEB-сайтах информация, а также иные документы, позволяющие сделать анализ о финансовом состоянии должника/заемщика/заявителя (юридического лица и ИП).

Похожие рефераты:

«Франсабанк» ОАО список документов для получения гарантии (поручительства)
Письмо (ходатайство) на имя Руководителя о предоставлении гарантии с указанием направления использования гарантии, сроков и сумм,...
Перечень документов, необходимых для получения материальной помощи из средств профбюджета

Перечень необходимых документов для рассмотрения вопроса о приватизации квартиры
Информация для постановки на учёт для получения жилья из государственного жилщного фонда
Перечень необходимых документов для подписания рабочей комиссии ижс...
...
Перечень документов, необходимых для получения разрешения
А4, выполненный в цвете, либо согласованный в установленном порядке макет рекламы на транспортном средстве
Перечень документов, необходимых для получения справки о самостоятельном трудоустройстве
Заявление с указанием оснований для освобождения от возмещения средств в республиканский и (или) местный бюджеты
Перечень необходимых документов (материалов, информации), для получения...
Для получения лицензии и приложения к лицензии (в случае наличия подвидов деятельности) необходимы следующие документы
Перечень документов необходимых для получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
...
Программа ориентирована на выпускников средних школ, продолжается...
Визовую поддержку: оформление всех документов, необходимых для получения долгосрочной студенческой визы в Чехию
Перечень необходимых документов, предоставляемых в составе заявки...
Перечень необходимых документов, предоставляемых в составе заявки на подтверждение платежеспособности клиентами – участниками Программы...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза