Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров


Скачать 87.56 Kb.
НазваниеПоложение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Дата публикации24.02.2014
Размер87.56 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Физика > Документы


Короткая версия

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


  1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Положение) является внутренним документом акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Общество) и разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и международной практикой корпоративного управления.

  2. Положение определяет статус и компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет), состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества, права и обязанности членов Комитета.

  3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества (далее – Совет директоров). Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

  4. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

  5. Комитет подотчетен Совету директоров, действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и Положением.

  6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Единственного акционера Общества и другими внутренними документами Общества.

  7. Комитет создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

1) привлечения квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления Общества (далее - Правление), на должность Корпоративного секретаря Общества (далее – Корпоративный секретарь) и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

2) формирования предложений для Совета директоров по вопросу определения вознаграждения независимых директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря, в соответствии с целями, задачами, текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;

3) предоставление рекомендаций в отношении кадровой политики Общества, порядка назначения на должности членов Совета директоров и Правления, политики оценки деятельности членов Совета директоров и Правления, Корпоративного секретаря, повышения квалификации членов Совета директоров, а также по другим вопросам по решению Совета директоров.

  1. Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением и/или вознаграждением.




^ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА
9. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) предоставление рекомендаций по квалификационным требованиям для кандидатов в члены Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) и в эксперты комитетов Совета директоров, в члены Правления, на должность Корпоративного секретаря;

2) предоставление рекомендаций по кандидатам в состав Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров), состав Правления (за исключением Председателя Правления), на должности Корпоративного секретаря и руководителя структурного подразделения Общества, иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

3) предоставление рекомендаций по ключевым показателям деятельности членов Правления Общества;

4) предоставление рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров;

5) предоставление рекомендаций по политике введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;

6) предоставление рекомендаций по политике повышения квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров;

7) предоставление рекомендаций по политике отбора кандидатов в Совет директоров;

8) предоставление рекомендаций по кадровой политике (политика управления персоналом) Общества;

9) предоставление рекомендаций по политике преемственности в работе членов Совета директоров и членов Правления Общества;

10) предоставление рекомендаций по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря.

При рассмотрении вопроса вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря Комитет принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности Общества, утвержденные в составе стратегии развития Общества и плана развития на среднесрочный период, а также оплату труда в других аналогичных по виду и масштабам деятельности компаниях. При этом необходимо учесть риск повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности Общества;

11) предоставление рекомендаций по оценке деятельности членов Правления и Корпоративного секретаря;

  1. предоставление рекомендаций по типовому положению по выплате вознаграждения независимым директорам;

13) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета.

^ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА
10. Для реализации возложенных на Комитет полномочий, члены Комитета имеют право:

    1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у должностных лиц Общества, Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить члена Комитета всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет, если указанные материалы необходимы ему для осуществления функций члена Комитета;

    2. рассматривать вопросы, отнесенные Положением к компетенции Комитета в соответствии с планом работы Комитета, в инициативном порядке, а также по поручению Совета директоров;

    3. приглашать на заседание Комитета членов Совета директоров, Правления и иных лиц;

    4. в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов, в том числе для выработки рекомендаций по определению политики и размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря, в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;

    5. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам своей деятельности;

    6. вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

    7. знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;

    8. требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

    9. требовать созыва заседания Комитета;

    10. вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

    11. пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества и необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

11. Члены Комитета обязаны:

    1. осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера Общества и Общества в целом, соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;

    2. уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

    3. участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного назначения и/или вознаграждения;

    4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном Положением порядке исполнять другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров;

    5. действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров. Не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;

    6. сообщать Комитету о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.


^ 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА
12. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.

13. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

15. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.

16. Председатель Правления не может быть членом Комитета. Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

17. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета.
^ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
18. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

  1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

  2. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

  3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

  4. определяет форму проведения заседаний Комитета;

  5. распределяет обязанности между членами Комитета и дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

  6. отчитывается перед Советом директоров по результатам работы Комитета;

  7. выполняет иные функции в рамках полномочий Комитета.


^ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА
20. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

21. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

24. Решения Комитета могут приниматься в форме очного или заочного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

26. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

28. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета.

В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.
^ VIII. Ответственность членов Комитета.
33. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.
^ IX. Заключительные положения.
34. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров.

35. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров, если нормы Положения будут противоречить нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления, Положения о Совете директоров, такие нормы Положения не подлежат применению.


________________________________________


Похожие рефераты:

Решением Совета директоров
П 01. 122. 2013 Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров ао «севказэнерго»
И вознаграждениям совета директоров ао «казпочта» общие положения
Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по кв) ао «Казпочта» (далее – Общество) разработано в соответствии...
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров...
Заседания Комитета и порядок его проведения, протокол заседания Комитета
Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров ао «казпочта»
Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по нв) ао «Казпочта» (далее – Общество) разработано...
Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казпочта» Утверждено
Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казпочта»
Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров...
Совета директоров (далее – Положение) ао «Аэропорт Павлодар» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики...
Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям о деятельности за 2011 год
Председатель – Жданова Татьяна Викторовна, Член Совета директоров независимый директор
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ао «Казпочта»
Совета директоров ао «Казпочта» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета по...
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ао «Казахтелеком» I. Общие положения
Совета директоров ао «Казахтелеком» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета...
Решением Совета директоров
П 01. 120. 2013 Положение о Комитете по аудиту и управлению рисками совета директоров

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза