Отчет о деятельности совета директоров ао «казахстанская компания по управлению электрическими сетями»


Скачать 491.54 Kb.
НазваниеОтчет о деятельности совета директоров ао «казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
страница1/5
Дата публикации08.05.2013
Размер491.54 Kb.
ТипОтчет
referatdb.ru > Физика > Отчет
  1   2   3   4   5





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN

ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»


ОДОБРЕН

Решением Совета директоров

АО «KEGOC»
Протокол от 7 апреля 2011 г. № 2
ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»

ЗА 2010 ГОД

Астана 2011 г.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Отчет Совета директоров АО «KEGOC» за 2010 год подготовлен во исполнение требований Кодекса корпоративного управления
^ АО «KEGOC».

В первом разделе «Деятельность Совета директоров» представлена информация о количестве и повестке дня заседаний, рассмотренных в период 2010 года вопросах, принятых решениях Советом директоров, информация о выполнении плана работы Совета директоров за 2010 год.

Во втором разделе Отчета представлен отчет Корпоративного секретаря
^ АО «KEGOC».

В целом, содержание и структура Отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить членов Совета директоров достоверной, полной и понятной информацией о Деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря в 2010 году.
^ Состав Совета директоров АО «KEGOC» на 1 января 2010 года:


Кулибаев Тимур Аскарович


- Заместитель Председателя Правления
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров

Турганов Дуйсенбай Нурбаевич


- Вице - министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

Даукеев Гумарбек Жусупбекович

- Ректор Алматинского института энергетики и связи, независимый директор

Саткалиев Алмасадам Майданович


- Президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»

Балтабаев Базарбай Кабдулович


- Вице – президент ПАО «Палата аудиторов РК», независимый директор

Акчулаков Болат Уралович

- Управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»



^ Состав Совета директоров АО «KEGOC» на 31 декабря 2010 года:


Кулибаев Тимур Аскарович


Турганов Дуйсенбай Нурбаевич

Даукеев Гумарбек Жусупбекович

Балтабаев Базарбай Кабдулович

Абулгазин Данияр Рустэмович

Саткалиев Алмасадам Майданович


- Заместитель Председателя Правления
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Председатель Совета директоров

- Вице - министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
- Ректор Алматинского института энергетики и связи, независимый директор
- Вице – президент ПАО «Палата аудиторов РК», независимый директор
- Управляющий директор АО «Самрук-Қазына»
- Президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»


^ Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях

Совета директоров:



Примечание: посещение каждым из директоров заседаний Совета директоров за 2010 год, в процентном выражении выглядит следующим образом:

Кулибаев Т.А. – 8 из 9 – 89 %; Турганов Д.Н. – 9 из 9 – 100%; Даукеев Г.Ж. – 7 из 9 – 78 %; Балтабаев Б.К. – 9 из 9 – 100%; Саткалиев А.М. – 9 из 9 – 100 %; Абулгазин Д.Р. – 5 из 5 – 100 %; Акчулаков Б.У. – 3 из 3 – 100%.

^ Отчет о деятельности Совета директоров АО «KEGOC»

Отчет о деятельности Совета директоров АО «KEGOC» за 2010 год представляется согласно требованиям пункта 129 Кодекса Корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденного приказом АО «Холдинг «Самрук»
№ 134–п от 2 октября 2007 года.

В 2010 году Советом директоров было проведено 9 заседаний Совета директоров, из них 6 проводились в очной форме и 3 в заочной форме. За 2010 год на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 72 вопроса.
По итогам проведенных заседаний рассмотрены следующие вопросы:

    1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «KEGOC» на 2010 год.

    2. Об утверждении Организационной структуры Исполнительной дирекции АО «KEGOC».

    3. Об утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».

    4. Об утверждении изменения в Схему должностных окладов Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».

    5. О некоторых вопросах Правления АО «KEGOC».

6. Об утверждении Положения о Правлении АО «KEGOC» в новой редакции.

  1. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования руководящих и административных работников АО «KEGOC».

  2. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам
    ^ АО «KEGOC».

  3. Об утверждении документов по управлению рисками.

  4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности АО «KEGOC» за 4 квартал
    2009 года.

  5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности АО «KEGOC» за 2009 год.

  6. О премировании Корпоративного секретаря АО «KEGOC» по итогам работы за 4 квартал 2009 года.

  7. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» за 2 квартал 2009 года.

  8. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» за 3 квартал 2009 года.

  9. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» на 2010 год.

  10. О секретаре заседания Совета директоров АО «KEGOC».

  11. О видении АО «KEGOC» развития ЕЭС РК до 2025 года.

  12. Об утверждении Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC» на период до 2025 года.

  13. Об утверждении Плана развития АО «KEGOC» на 2010 год с учетом изменений.

  14. О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

  15. О передислокации филиала АО «KEGOC».

  16. О досрочном прекращении полномочий члена Правления
    ^ АО «KEGOC».

  17. О проведении оценки деятельности членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, АО «KEGOC».

  18. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «KEGOC» за 2009 год.

  19. О премировании работников Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» по итогам работы за 4 квартал 2009 года.

  20. О предварительном рассмотрении и одобрении Положения о Совете директоров АО «KEGOC» в новой редакции.

  21. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «KEGOC» в новой редакции.

  22. Об утверждении документов по управления рисками АО «KEGOC».

  23. Об утверждении Правил установления лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты.

  24. Об утверждении Правил о служебных командировках работников АО «KEGOC».

  25. Об утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «KEGOC» на 2010 год.

  26. О внесении изменений в Реестр и Карту рисков АО «KEGOC».

  27. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности АО «KEGOC» за 1 квартал 2010 года.

  28. О рассмотрении отчета по системе управления рисками.

  29. О признании утратившими силу Порядка использования средств, выделяемых на представительские расходы в АО «KEGOC».

  30. О внесении изменений в Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Председателя Правления, членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, АО «KEGOC».

  31. О премировании Корпоративного секретаря АО «KEGOC» по итогам работы за 1 квартал 2010 года.

  32. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности
    АО «KEGOC» за 2009 год.

  33. О рассмотрении отчета о реализации инвестиционной программы за 2009 год.

  34. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» за 1 квартал 2010 года.

  35. О премировании работников Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» по итогам работы за 1 квартал 2010 года.

  36. О создании акционерного общества «Энергоинформ» путем реорганизации Учреждения «Энергоинформ».

  37. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «KEGOC» на 2010 год.

  38. О рассмотрении Отчета за 2009 год о реализации Плана развития
    AO «KEGOC» на 2008-2010 годы.

  39. О рассмотрении Отчета об управлении зависимыми организациями - Учреждениями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности зависимых организаций – Учреждений на показатели деятельности Общества за 2009 год.

  40. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности АО «KEGOC» за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года.

  41. Об утверждении Положений о филиалах МЭС АО «KEGOC» в новой редакции.

  42. О наложении дисциплинарного взыскания на аудитора Службы внутреннего аудита АО «KEGOC».

  43. Внесение изменений в Положение о дивидендной политике
    ^ АО «KEGOC».

  44. Внесение изменений в «Руководство. Система экологического менеджмента АО «KEGOC».

  45. Согласование назначения на должность Управляющего директора по работе с филиалами и ДЗО Акмурзина А.А., избрание его членом Правления
    АО «KEGOC» и определение должностного оклада.

  46. Утверждение Плана развития АО «KEGOC» на 2010 год с учетом изменений.

  47. Рассмотрение отчета о деятельности АО «KEGOC» за 2009 год.

  48. Утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития и Бюджетов АО «KEGOC» в новой редакции.

  49. Выполнение индивидуальных ключевых показателей деятельности управленческого персонала АО «KEGOC» за 2009 год.

  50. Премирование Корпоративного секретаря АО «KEGOC» по итогам работы за 3 квартал 2010 года.

  51. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» за 2 квартал 2010 года.

  52. Об утверждении Плана развития АО «KEGOC» на 2011 – 2015 годы.

  53. Об увеличении обязательств АО «KEGOC» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

  54. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров АО «Энергоинформ», избрание председателя и членов совета директоров АО «Энергоинформ».

  55. О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

  56. Об утверждении общей численности работников и Организационной структуры центрального аппарата АО «KEGOC».

  57. Об утверждении Схемы должностных окладов работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».

  58. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря АО «KEGOC».

  59. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита
    АО «KEGOC» за 3 квартал 2010 года и премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2010 года.

  60. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.

  61. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

  62. О предварительном одобрении Кодекса корпоративного управления
    АО «KEGOC» в новой редакции.

  63. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками на 2010 – 2013 годы.

  64. О рассмотрении отчета о реализации инвестиционной программы за 1-е полугодие 2010 года.

  65. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности АО «KEGOC» за 9 месяцев 2010 года.

  66. Об утверждении Политики корпоративного управления рисками и Руководства по системе управления рисками.

  67. О Комитетах Совета директоров АО «KEGOC».

  68. О внесении изменений в П kegoc 00-202-08 «Положение о дивидендной политике АО «KEGOC».

  69. Об утверждении изменения в Положение о Службе внутреннего аудита
    ^ АО «KEGOC».

  70. Об утверждении изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «KEGOC».

  71. Об утверждении Правил получения, рассмотрения жалоб и обращений к Комитету по аудиту Совета директоров АО «KEGOC».


^ Информация об исполнении Плана работы

Совета директоров за 2010 год
План работы Совета директоров на 2010 год (далее - План) утвержден Советом директоров АО «KEGOC» 24 февраля 2010 года.

Планом на 2010 год было предусмотрено рассмотрение 61 вопроса. Советом директоров в 2010 году были рассмотрены 72 вопроса, из них 11 внеплановых вопроса.

Утвержденный План Совета директоров на 2010 год исполнен на 100% по всем пунктам.
^ Полная информация о рассмотренных вопросах Советом директоров АО «KEGOC» представлена ниже.
На заседании Совета директоров от 24 февраля 2010 года
(протокол № 1) были рассмотрены и приняты решения по 15 вопросам повестки дня.



  1. ^ Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «KEGOC» на 2010 год.

В соответствии с пунктом 72 Положения о Совете директоров
АО «KEGOC», пунктом 119 Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC», Советом директоров был утвержден План работы Совета директоров на 2010 год.
^ 2. Об утверждении Организационной структуры Исполнительной дирекции АО «KEGOC».

Для повышения эффективности работы блоков корпоративного развития, управления человеческими ресурсами Общества и усиления ответственности по названным направлениям, на рассмотрение Совета директоров, в соответствии с подпунктом 19) пункта 4 статьи 10 Устава АО «KEGOC», Советом директоров принято решение утвердить организационную структуру Исполнительной дирекции АО «KEGOC» с введением дополнительной штатной единицы - должности вице-президента по корпоративному управлению.
^ 3. Об утверждении общей численности работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».

В связи с изменением Организационной структуры Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» и введением дополнительной штатной единицы - должности вице-президента по корпоративному управлению, Советом директоров АО «KEGOC» утверждена общая численность работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» в количестве 278 единиц.
^ 4. Об утверждении изменения в Схему должностных окладов Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».

В связи с изменением Организационной структуры Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC» и введением дополнительной штатной единицы - должности вице-президента по корпоративному управлению, Советом директоров АО «KEGOC», в соответствии с подпунктом 27) пункта 4 статьи 10 Устава АО «KEGOC», утверждена Схема должностных окладов работников Исполнительной дирекции (центрального аппарата) АО «KEGOC».
  1   2   3   4   5

Похожие рефераты:

Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Казахстанская...
Службы, принятию решений о наложении на них дисциплинарных взысканий, а также полномочия руководителя Службы и порядок взаимодействия...
Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
Акционерное Общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
Получения, рассмотрения жалоб и обращений к комитету по аудиту совета директоров ао «kegoc»
Кодекс деловой этики акционерного общества «казахстанская компания...
Акционерного общества «казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (kazakhstan electricity grid operating company)...
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» Kazakhstan
Комитета по рискам при Правлении (далее Комитет) акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза