Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ао «Инвестиционный фонд Казахстана»


Скачать 69.44 Kb.
НазваниеПрограмма введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ао «Инвестиционный фонд Казахстана»
Дата публикации17.10.2013
Размер69.44 Kb.
ТипПрограмма
referatdb.ru > Информатика > Программа
УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

от 18 октября 2010 года № 27


Программа введения в должность вновь избранных

членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
Целью данной программы является ознакомление нового члена Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд), единственного акционера АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - АО «Самрук-Қазына»), Совета директоров Фонда (далее – Совет директоров), исполнительного органа Фонда (далее – Правление).


  1. ^ Общие положения.

Председатель Совета директоров обеспечивает предоставление вновь избранному(ым) члену(ам) Совета директоров Программы введения в должность (далее – Программа).

Корпоративный секретарь Фонда оказывает содействие вновь избранному(ым) члену(ам) Совета директоров (далее – Директор) в процессе ознакомления и прохождения Программы.


  1. Составляющие Программы вступления в должность.

Программа состоит из трех основных частей:

  1. Знакомство с деятельностью Фонда, АО «Самрук-Қазына», Совета директоров, Правления:

  1. индивидуальные встречи с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров с целью ознакомления с деятельностью Совета директоров, обсуждения особенностей работы, знакомства с документами касающимися деячтельности Совета диреторов и иных вопросов. Приложение 1 к настоящей Программе содержит перечень документов, с которыми должен ознакомиться вновь избранный Директор;

  2. встречи с Председателем и членами Правления, руководителями структурных подразделений Фонда, и при необходимости с внешними консультантами;

  3. встречи с руководителем Службы внутреннего аудита Фонда;

  4. встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем Фонда;

  5. посещение важнейших объектов Фонда: крупных инвестиционных проектов, дочерних компаний Фонда.




  1. Ознакомление и изучение информации о (об):

  1. Практике корпоративного управления Фонда, в том числе о (об):

    1. порядке взаимодействия органов Фонда, правилах и процедурах работы органов Фонда;

    2. принципах раскрытия информации в Фонде;

    3. кадровой политике и т.д.

  1. Совете директоров:

2-1) компетенция Совета директоров:

- общая характеристика деятельности;

- компетенция в области общего и стратегического руководства деятельностью Фонда;

- компетенция в области защиты и обеспечения прав и интересов АО «Самрук-Қазына»;

- компетенция в области управления активами Фонда;

- компетенция в области раскрытия информации и обеспечения прозрачности деятельности Фонда;

2-2) обязанности вновь избранного Директора;

2-3) порядок работы Совета директоров;

2-4) права, обязанности и ответственность Директоров;

2-5) этические и культурные нормы работы Совета директоров;

3) Фонде – его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных и слабых сторонах. Директор должен иметь четкое представление о том, как работает Фонд, какие ставятся цели и задачи перед Фондом, какое текущее положение дел и перспективы развития Фонда, об отраслях в которых осуществляет деятельность Фонд и его конкурентных позициях.


  1. ^ Получение Директором подробных ответов на все интересующие его вопросы.




  1. Сроки прохождения программы вступления в должность.

Рекомендуемые сроки прохождения Программы: от двух недель до одного месяца с момента избрания Директора, за исключением подпункта 5) пункта 1 раздела 2 настоящей Программы, (посещение важнейших объектов Фонда, может быть проведено в течение года с момента избрания Директора).

Приложение 1 к Программе

вступления в должность

для вновь избранных членов

Совета директоров Фонда
^ Перечень документов, предоставляемых вновь избранным членам Совета директоров Фонда




^ Необходимая информация

Источник




О Фонде




1.

Статус Фонда

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда

2.

Текущее положение, перспективы развития Фонда

Долгосрочная стратегия развития Фонда (в случае наличия), План развития на 5 лет, Бюджет Фонда, задачи на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, отчеты внешних аудиторов, отчеты об итогах деятельности Фонда за последние 3 года

3.

Финансовое положение

Финансовая отчетность за последние 3 года, отчеты внешних аудиторов за последние 3 года




Об органах Фонда




4.

Компетенция органов Фонда и порядок взаимодействия между ними

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, Положение о Правлении Фонда, Положение о Службе внутреннего аудита Фонда, Кодекс деловой этики Фонда

5.

АО «Самрук-Қазына», порядок взаимодействия с АО «Самрук-Қазына»

Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»,, Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Дивидендная политика, Положение о взаимодействии с АО «Самрук-Қазына» (в случае наличия)

6.

Совет директоров: структура, компетенция, порядок работы (организация деятельности) Совета директоров и его комитетов

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, Положения о комитетах Совета директоров Фонда, Положение о Корпоративном секретаре Фонда, План работы Совета директоров на текущий год, решения Совета директоров за текущий год, Регламент Фонда

7.

Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, договор с членом Совета директоров Фонда, Трудовой кодекс Республики Казахстан

8.

Состав Совета директоров

Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого Директора в составе Комитетов Совета директоров Фонда

9.

Исполнительный орган (Правление): организационная структура, компетенция, порядок работы (организация деятельности)

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о Правлении Фонда, организационная структура Фонда, адрес исполнительного органа, телефонный справочник




Состав Правления

Краткая биография руководителя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений Фонда, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты), веб-сайт Фонда

10.

Служба внутреннего аудита

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Положение о СВА, План работы СВА на текущий год, отчеты СВА за предыдущий год

11.

Информация о руководителе Службы внутреннего аудита

Краткая биография руководителя СВА, координаты руководителя СВА (телефон, адрес электронной почты)

12.

Корпоративный секретарь

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Фонда, Положение о Совете директоров Фонда, Положение о Корпоративном секретаре Фонда

13.

Информация о Корпоративном секретаре

Краткая биография Корпоративного секретаря, координаты Корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты)




Другие данные




14.

О раскрытии информации

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодекс корпоративного управления Фонда, Положение о раскрытии информации Фонда, Положение о конфиденциальной информации Фонда

15.

Документы, регулирующие вопросы внедрения и совершенствования принципов корпоративного управления в Фонде

Положение о системе внутреннего контроля Фонда, Положение об управлении рисками Фонда, План действий по совершенствованию системы корпоративного управления в Фонде на текущий год, другие документы

16.

Другие данные по запросу Директора





Примечание:

Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

Похожие рефераты:

Решением Совета директоров
Целью настоящего Положения является описание порядка проведения Советом директоров ао «Инвестиционный фонд Казахстана» оценки деятельности...
Положение о Совете директоров акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана»
Статья Порядок осуществления членами Совета директоров своих прав и обязанностей 5
Устав акционерного общества «инвестиционный фонд казахстана» алматы,...
«Инвестиционный фонд Казахстана», условия реорганизации и порядок прекращения деятельности акционерного общества «Инвестиционный...
Положение о Службе внутреннего аудита ао «Инвестиционный Фонд Казахстана»
Службы и порядок взаимодействия Службы с Советом директоров, исполнительным органом акционерного общества «Инвестиционный Фонд Казахстана»...
Решением Совета Директоров
Ао «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее Самрук-Казына), относящихся к управлению рисками, и также нормативными...
Положение о Корпоративном секретаре ао «Инвестиционный фонд Казахстана»
Настоящее Положение о Корпоративном секретаре ао «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее Положение) разработано в соответствии с...
О приобретении акционерным обществом "Инвестиционный фонд Казахстана"...
Ао "Инвестиционный фонд Казахстана" (далее ифк) сообщает, что в соответствии с решениями советов директоров ао "ифк" (от 22 июля...
Г. Алматы 30 мая 2013 года пресс-релиз кенжебеков Ерлан Кенжебекулы...
Ао «Досжан Темир Жолы», в ходе которого акционеры избрали Председателем Совета Директоров ао кенжебекова Ерлана Кенжебекулы, занимающего...
Календарь корпоративных событий ао «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2011 год
Утверждение Стратегии развития ао «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2011-2020 гг
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров...
Заседания Комитета и порядок его проведения, протокол заседания Комитета

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза