Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казпочта» Утверждено


НазваниеПоложение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казпочта» Утверждено
Дата публикации28.11.2013
Размер84.6 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Информатика > Документы

Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта»



Утверждено

решением Совета директоров АО «Казпочта»

от «18» августа 2010 года

10/10

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО «КАЗПОЧТА»



  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Настоящее Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по НВ) АО «Казпочта» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Общества, Уставом Общества и международной практикой корпоративного управления.

  2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета по НВ, его права и обязанности, состав Комитета по НВ, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

  3. Комитет по НВ является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом по НВ, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

  4. Рекомендации Комитета по НВ, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

  5. Комитет по НВ создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

  1. избрания или назначения кандидатов в Независимые директора, состав Правления, на должности Корпоративного секретаря, Руководителя Службы внутреннего аудита и иные должности, в соответствии с утвержденными Советом директоров АО «Казпочта» Перечнем руководящих должностей в группе компаний АО «Казпочта», утверждение назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров и Правилами утверждения Советом директоров назначения (избрания) на руководящие должности в АО «Казпочта»;

  2. соответствующего вознаграждения Директоров, членов Правления и иных работников, согласно внутренним документам Общества, в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;

  3. внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения Директоров, членов Правления и иных работников, согласно внутренним документам Общества.

  1. Члены Комитета по НВ не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением или вознаграждением.

  2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Директор/ы – член/ы Совета директоров;

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Комитет по НВ – Комитет по Назначениям и Вознаграждениям Совета директоров;

^ Корпоративный секретарь – Корпоративный секретарь Общества;

Независимые Директоры – Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;

^ Общее собрание акционеров – высший орган Общества;

Положение – Положение о Комитете по НВ;

Правление – Исполнительный орган Общества;

Служба внутреннего аудита – Служба внутреннего аудита Общества;

Совет директоров – Орган управления Общества;

Устав - Устав Общества.

  1. Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе и внутренних документах Общества, если Положением не предусмотрено иное.




  1. ^ КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО НВ

  1. В компетенцию Комитета по НВ входят следующие вопросы:

  1. подготовка квалификационных требований для кандидатов в Независимые директоры, на должности руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

  2. рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в состав Службы внутреннего аудита, разработанных и представленных руководителем Службы внутреннего аудита;

  3. рекомендации по кандидатам в Независимые директоры, состав Правления, на должности Корпоративного секретаря, Руководителя Службы внутреннего аудита;

  4. разработка инструкции для вновь избранных Директоров, в которой, в частности, указываются информация об Обществе, права и обязанности Директоров;

  5. разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов, Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита;

  6. рекомендации по политике и структуре вознаграждения Директоров, членов Правления и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества;

  7. представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения Директоров, Председателя и членов Правления, и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

  8. внесение предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения Директоров, Председателя и членов Правления и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

  9. рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

  10. рассмотрение типовых положений по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Правления дочерних и зависимых организаций Общества и вынесение соответствующих предложений и замечаний;

  11. разработка мер по оптимизации сумм, выплачиваемых Директорам и членам Правления в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц;

  12. проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения Директоров, членов Правления и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества, в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информирование Совета директоров;

  13. предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета по НВ;

  14. предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.


^ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО НВ

  1. Комитет по НВ вправе:

      1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет по Вознаграждениям всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

      2. приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

      3. в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год.

  2. Члены Комитета по НВ обязаны:

      1. осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Акционеров и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;

      2. уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

      3. участвовать в работе Комитета по НВ и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного вознаграждения;

      4. вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

      5. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

      6. в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

Члены Комитета по НВ, являющиеся Независимыми директорами, обязаны сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора в течение пяти рабочих дней с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом по НВ.
^ 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО НВ

  1. В состав Комитета по НВ входят как минимум три Директора, не менее две трети которых должны составлять Независимые директоры.

  2. Члены Комитета по НВ избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета по НВ.

  3. В случае необходимости в состав Комитета по НВ могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по НВ.

  4. Сроки полномочий членов Комитета по НВ совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.


^ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО НВ

  1. Председатель Комитета по НВ избирается из числа Независимых Директоров.

  2. Председатель Комитета по НВ организует работу возглавляемого им комитета, в частности:

      1. созывает заседания Комитета по НВ и председательствует на них;

      2. утверждает повестку дня заседаний Комитета по НВ, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета по НВ;

      3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета по НВ, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

      4. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров.


^ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО НВ

  1. Работа Комитета по НВ осуществляется в форме заседаний.

  2. Функции секретаря Комитета по НВ осуществляет Корпоративный секретарь.

  3. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета по НВ, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета по НВ и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета по НВ, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета по НВ, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета по НВ необходимой информации.

  1. Заседания Комитета по НВ проводятся по плану, утвержденному Председателем Комитета по НВ.

  2. Решение о созыве очередного заседания Комитета по НВ, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета по НВ в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета по НВ.

  3. Внеочередное заседание Комитета по НВ проводится по решению Председателя Комитета по НВ по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета по НВ, Совета директоров, крупного акционера, а также по письменному обращению Председателя Правления.

  4. Уведомление о проведении заседаний Комитета по НВ вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета по НВ.

  5. Заседание Комитета по НВ является правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Комитета по НВ.

  6. Решения Комитета по НВ могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Комитет по НВ стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

  7. На заседаниях Комитета по НВ могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета по НВ третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета по НВ.

  8. Решения Комитета по НВ принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета по НВ. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета по НВ является решающим.

  9. Каждый член Комитета по НВ может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета по НВ. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета по НВ.

  10. Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре, после подписания направляется Совету директоров с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций.

Похожие рефераты:

Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров ао «казпочта»
Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по нв) ао «Казпочта» (далее – Общество) разработано...
И вознаграждениям совета директоров ао «казпочта» общие положения
Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по кв) ао «Казпочта» (далее – Общество) разработано в соответствии...
Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров...
Совета директоров (далее – Положение) ао «Аэропорт Павлодар» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики...
Положение о комитете по стратегическому планированию Совета директоров ао «Казпочта» Утверждено
Ние о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров (далее – Комитет) ао «Казпочта» (далее – Общество) разработано в...
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ао «Казпочта»
Совета директоров ао «Казпочта» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета по...
Отчет комитета по назначениям Совета директоров ао «Казпочта» о проведенной...
Решением Совета директоров ао «Казпочта» (протокол от «26» января 2010 года №01/10)
Решением Совета директоров
П 01. 122. 2013 Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров ао «севказэнерго»
Положение о Комитете по Назначениям Совета директоров Акционерного
Совета директоров (далее Комитет по Назначениям) Акционерного общества «Пассажирские перевозки» (далее Общество) разработано в соответствии...
Положение о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров ао «Казпочта»
Ао «Казпочта» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета по внутреннему аудиту...
Отбора независимых директоров
Комитет – Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казахтелеком»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза