Ао мнк «КазМунайТениз» Протокол Правления ао нк «КазМунайГаз» от 5 января 2012г. №1


Скачать 76.09 Kb.
НазваниеАо мнк «КазМунайТениз» Протокол Правления ао нк «КазМунайГаз» от 5 января 2012г. №1
Дата публикации03.01.2014
Размер76.09 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Информатика > Документы
Утверждены решением

единственного акционера

АО МНК «КазМунайТениз»

Протокол Правления

АО НК «КазМунайГаз»

от 5 января 2012г. №1
Изменения и дополнения к Положению о Совете директоров АО МНК «КазМунайТениз», утвержденному решением единственного акционера (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20.01.2009г. № 1/2009)

1.Пункт 4 после слова «разумности» дополнить словами «осмотрительности, объективности,»;

2.Пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности КМТ и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2)осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КМТ.»;

3.Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Срок полномочий Совета директоров составляет три года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров.»;

4.Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше семи лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более семи лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более семи лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.»;

5. В подпункте 11) пункта 19 слово «девяти» заменить словом «семи»;

6. В пункте 21: подпункт 6) после слов «в другую организацию» дополнить словами «(за исключением независимых директоров)», дополнить подпунктами 17) и 18) следующего содержания:

«17) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами КМТ на основе информированности, прозрачности, в интересах КМТ и его Единственного акционера на принципах профессионализма, разумности и осмотрительности, честности и объективности;

18) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.».

7. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;

2)утверждает повестку дня заседания Совета директоров

3) созывает заседания Совета директоров КМТ и председательствует на них;

4) организует на заседаниях ведение протокола;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением КМТ;

6) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером и доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

7) обеспечивает обсуждение Стратегии развития КМТ с Единственным акционером;

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;

10) заключает от имени КМТ трудовой договор с генеральным директором (председателем Правления КМТ), с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий оплаты труда и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности КМТ, установленных Советом директоров КМТ;

11) ежегодно информирует Единственного акционера КМТ о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления КМТ;

12) выполняет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом.»;

8. Пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47.Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о внесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.»;

9. Пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 6)-11), 13), 19), 25) пункта 67 Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров не применяются.»;

10. Пункт 54 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» Советом директоров АО «Самрук-Казына» может устанавливаться иной порядок заключения КМТ крупных сделок и сделок, в совершении которых КМТ имеет заинтересованность.»;

11. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66.Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) наименование и место нахождения КМТ (его Правления);

2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;

3) повестку дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;

5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.».

12. Пункт 69 после слов «почтовому штемпелю» дополнить словами «дате получения факсимильного/электронного сообщения».

13.Пункт 73 изложить в следующей редакции:

«Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 6)-11), 13), 19), 25) пункта 67 Устава.».

14. Пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79.Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания.».

15. Пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84.Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;

7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

8) иные сведения по решению Совета директоров.».

16. В пункте 86 слова «в Канцелярии Общества в запираемых шкафах» заменить словами «в установленном порядке в административно-сервисном департаменте».

17. Пункт 92 изложить в следующей редакции:

«92. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в КМТ могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) назначений и вознаграждений;

3) аудита;

4) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом КМТ.».

18. В пункте 95 слова «срок полномочий и размер вознаграждения которых определяется Советом директоров» заменить словами «обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете».

19. В подпункте 2) пункта 100:

в абзаце 5 слова «или государственные органы управления» исключить,

в абзаце 6 слово «девяти» заменить словом «семи».

20. Пункты 102-105 изложить в следующей редакции:

«102.Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с обществом.

103. Члены Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

104. Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

105.Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества.».

Похожие рефераты:

Типовой договор по государственным закупкам консультационных услуг...
Ао мнк "КазМунайТениз", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Сейджапаровой...
Протокол общественных слушаний по проекту «программа (план) природоохранных...
Общественных слушаний по проекту «программа (план) природоохранных мероприятий ао мнк «казмунайтениз» на 2014 год»
«Утверждаю» Управляющий директор по поддержке бизнеса ао мнк «КазМунайТениз»
Протокол об итогах закупок услуг по текущему ремонту служебных квартир, способом запроса ценовых предложений
Ао мнк «КазМунайТениз», именуемое в дальнейшем

Ао мнк «КазМунайТениз» именуемое в дальнейшем

Ао мнк «КазМунайТениз», именуемое в дальнейшем

Ао мнк «КазМунайТениз», именуемое в дальнейшем

Доклад Председателя Правления ао нк «КазМунайГаз»
«Доклад Председателя Правления ао нк «КазМунайГаз» С. М. Мынбаева на заседании «круглого стола»: «Единая социально-трудовая политика...
Статья 1 Обязательства и ответственность
Ао мнк "КазМунайТениз", именуемое в дальнейшем «кмт», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Сейджапаровой...
Услуги по проведению инвентаризации источников и разработка проекта выбросов парниковых газов
Годовая рабочая программа тоо «Урихтау Оперейтинг» на 2011 г., согласованная с ао нк «КазМунайГаз» (протокол Правления №158 от 24....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза