Решением Совета директоров


Скачать 279.56 Kb.
НазваниеРешением Совета директоров
страница1/3
Дата публикации28.04.2014
Размер279.56 Kb.
ТипРешение
referatdb.ru > Информатика > Решение
  1   2   3

П 01.122.2013 Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

__________________________________________________________________________________________



Утверждено

Решением Совета директоров

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Протокол № 56

от 29 апреля 2013 г.
 


ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ

ПО кадрам, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ и социальным вопросам Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЕВКАЗЭНЕРГО»

 

Петропавловск, 2013 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее – «Общество») и определяет статус, структуру, основные цели, задачи, полномочия, а также порядок организации деятельности и ответственность Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества (далее – «Комитет»).

1.2. Комитет является коллегиальным консультативно – совещательным органом, способствующим эффективному выполнению Советом директоров Общества своих функций.

1.3. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества, не является органом управления и не вправе действовать от имени Общества.

1.4. Комитет создается в целях осуществления вспомогательного рассмотрения вопросов деятельности Общества для обеспечения надлежащей работы Совета директоров. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
^ 2. Структура и состав Комитета
2.1. Комитет создается решением Совета директоров Общества в составе не менее 3 (трех) членов.

2.2. Членами Комитета могут быть только физические лица, которые избираются Советом директоров.

2.3. В состав Комитета избираются члены Совета директоров и эксперты (специалисты), которые, по мнению Совета директоров, обладают необходимыми знаниями для работы в Комитете.

2.4. Членом Комитета могут быть избраны члены Совета директоров, работники Общества и сторонние лица.

2.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий члена Комитета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Председателя Совета директоров. Полномочия такого члена Комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления Председателем Совета директоров.

2.6. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное число раз.

2.7. Комитет возглавляет Председатель, который организует работу Комитета и избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров, которые являются независимыми директорами. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть Председателем Комитета Совета директоров.

2.8. Функции Секретаря Комитета осуществляются Корпоративным секретарем Общества. По решению членов Комитета функции Секретаря могут быть возложены на одного из членов Комитета (с правом голоса), либо на иных работников Общества (без права голоса).

2.9. Секретарь Комитета обеспечивает: подготовку и проведение заседаний Комитета, направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседания и материалов по вопросам повестки дня.

2.10. Срок полномочий, размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Комитета определяются решением Совета директоров Общества.
^ 3. Основные цели, задачи и функции Комитета

3.1. Основными целями создания и деятельности Комитета являются:

3.1.1. оказание содействия Совету директоров Общества в эффективном осуществлении им функций:

1) избрания или назначения кандидатов на должность членов исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, управления риск менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров;

2) назначения и выплаты соответствующего вознаграждения членам исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, Управления риск менеджмента и Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров;

3) разработки эффективной кадровой политики и ее реализации;

4) разработки политики оказания социальной поддержки работникам Общества и разрешению социальных вопросов;

5) формировании эффективной системы корпоративного управления и реализации ее принципов.

3.1.2. оказание содействия Совету директоров Общества по усовершенствованию и развитию системы назначений и оплаты труда руководящих работников Общества.

^ 3.2. Основными задачами Комитета являются:

3.2.1. оказание консультативной помощи и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

    1. определения квалификационных требований к кандидатам на должности членов исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, Управления риск менеджмента и Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений, находящихся в компетенции Совета директоров Общества;

2) назначения на соответствующие должности членов исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, управления риск менеджмента и Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров;

3) подготовки и утверждения внутренних документов Общества по вопросам назначения, а также выплаты вознаграждения членам исполнительного органа, членам иных органов Общества, находящихся в компетенции Совета директоров Общества;

3.2.2. оценка материалов, представляемых на рассмотрение Совета директоров Общества;

3.2.3. развитие механизмов взаимодействия между Советом директоров и структурными подразделениями Общества.

    1. Основными функциями Комитета являются:

      1. рассмотрение и оценка рекомендаций по кандидатам на должность членов исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, управления риск менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По кандидатам на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров рассматриваются Комитетом только в случае, если это предусмотрено соответствующими внутренними документами Общества или на основании обращения (поручения) акционеров Общества;

      2. рассмотрение и оценка приказов, инструкций, положений и иных документов общества, регламентирующих порядок распределения полномочий в Обществе;

      3. рассмотрение и оценка политики планирования преемственности членов Совета директоров и исполнительного органа, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря;

      4. оценка работы членов исполнительного органа, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. Предварительная оценка работы членов Управления внутреннего аудита и Управления риск менеджмента осуществляется по согласованию с Комитетом по аудиту и управлению рисками Совета директоров Общества;

      5. оценка программ планирования кадрового резерва;

      6. разработка рекомендаций по политике и структуре вознаграждения членов Правления, Управления внутреннего аудита, управления риск менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По лицам, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, рекомендации разрабатываются Комитетом только в случае, если это предусмотрено соответствующими внутренними документами Общества или на основании обращения (поручения) акционеров Общества;

      7. внесение предложений в Совет директоров по определению и изменению размера вознаграждения членов исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, управления риск менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По лицам, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, рекомендации разрабатываются для их рассмотрения Советом директоров и принятию решения о вынесении вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров;

      8. представление рекомендаций по назначению, определению срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочному прекращению его полномочий, а также по определению размера должностного оклада и условий выплаты вознаграждения;

      9. разработка рекомендаций по количественному составу, сроку полномочий исполнительного органа Общества, по избранию его членов, а также досрочному прекращению полномочий;

      10. рассмотрение и оценка положений и политики Общества по вопросам оплаты труда административных, управленческих и руководящих работников, схемы должностных окладов работников Общества;

      11. рассмотрение вопросов выплаты вознаграждений по итогам года;

      12. способствует разрешению социальных вопросов;

      13. разработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам возможности занимать должности (работать) в иных организациях назначаемых и действующих членов исполнительного органа, Управления внутреннего аудита, управления риск менеджмента, Корпоративного секретаря, иных органов и вспомогательных подразделений Общества, находящихся в компетенции Совета директоров. По кандидатам на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров такие вопросы рассматриваются Комитетом только в случае, если это предусмотрено соответствующими внутренними документами Общества или на основании обращения (поручения) акционеров Общества.

    2. Комитет в праве участвовать в подготовке проектов решений Совета директоров по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета.

    3. Комитет доводит до сведения Совета директоров Общества рекомендации по любым вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Совета директоров Общества.


^ 4. Права Комитета
4.1. Для реализации поставленных целей, задач и выполнения возложенных функций, Председатель и члены Комитета имеют право:

4.1.1. разрабатывать и выносить на рассмотрение Совета директоров рекомендации по вопросам, находящимся в ведении Комитета;

4.1.2. разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающиеся деятельности Комитета;

      1. запрашивать и получать от работников и структурных подразделений Общества необходимую документацию, отчётность, информацию, разъяснения и другие материалы, необходимые членам Комитета;

      2. в случае обоснованной необходимости и по согласованию с исполнительным органом привлекать работников структурных подразделений для осуществления мероприятий, проводимых Комитетом в соответствии с настоящим Положением и подготовки документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

4.1.5. рассматривать представляемые исполнительным органом и структурными подразделениями на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества проекты решений, положений, политик, финансовые отчеты и другие документы Общества, по вопросам, имеющим отношение к деятельности Комитета;

4.1.6. приглашать на заседания Комитета исполнительный орган, руководителей и работников структурных подразделений Общества;

4.1.7. выступать с инициативой проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4.1.8. вносить предложения по созданию рабочих групп для решения отдельных вопросов;

4.1.9. участвовать в обсуждении вопросов финансово – хозяйственной деятельности Общества;

4.1.10.участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров;

4.1.11. пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества, необходимыми для выполнения Комитетом возложенных на него функций.
5. Организация деятельности Комитета


    1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.

    2. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.

    3. Председатель Комитета руководит его деятельностью, формирует повестку заседаний и ведет заседания Комитета.

    4. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Комитета принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Комитета, участвовавших в голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета (председательствующего), является решающим.

    5. Решения Комитета оформляются протоколом заседания (Приложение 1) и подписываются всеми присутствовавшими членами Комитета не позднее 3 (трех) дней после проведения соответствующего заседания. Решения Комитета могут приниматься в заочной форме опросным методом, путем подписания членами Комитета опросного листа (Приложение 2).

    6. Секретарем Комитета ведется регистрация всех принятых решений Комитетом в журнале регистрации и присваивается порядковый номер.

    7. Ведение и составление протокола осуществляется секретарем Комитета. Выписка из протокола Комитета составляется и подписывается секретарем Комитета и предоставляется Совету директоров, а также структурным подразделениям и работникам Общества, ответственным за исполнение решений, связанных с деятельностью Комитета.

    8. Комитет вправе выступить с инициативой о назначении работников Общества, ответственных за исполнение принятых решений.

    9. Любой член Комитета может ходатайствовать перед Председателем Комитета о созыве внеочередного заседания в случае необходимости принятия оперативного решения по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

    10. Оригиналы протоколов, опросных листов и иных документов, подготовленных для заседания Комитета, хранятся у секретаря Комитета.




  1. Конфиденциальность




    1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также при окончании срока полномочий в Комитете, лица являющиеся членами Комитета обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении информации и документов Общества, получаемых ими в связи с их работой в Комитете.




  1. Обязанности и ответственность членов Комитета


7.1. Осуществление членами Комитета своих функций, а также прав, предусмотренных настоящим Положением не должно нарушать нормального режима работы органов Общества и его структурных подразделений, не должно способствовать раскрытию информации, носящей конфиденциальный характер, и составляющей коммерческую тайну Общества, а также не должно способствовать раскрытию конфиденциальной информации об акционерах Общества, членах Совета директоров и иных органах Общества.

7.2. Члены Комитета выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно, в своей работе используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;

7.3. Члены Комитета несут ответственность за:

7.3.1. нарушение требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества;

7.3.2. несвоевременное и некачественное выполнение функциональных обязанностей;

7.3.3. невыполнение поручений и решений Совета директоров в установленные сроки;

7.3.4. несоблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документами, предоставленными Комитету для выполнения возложенных задач;

7.3.5. нарушение правил внутреннего распорядка Общества и трудовой дисциплины;

7.3.6. нарушение правил охраны труда, техники безопасности, эксплуатации технических средств, пожарной безопасности.

  1. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

8.2. В случае противоречия отдельных элементов настоящего Положения законодательству Республики Казахстан, преимущественную силу имеют нормы действующего законодательства.

8.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Совета директоров.

8.4. Лицо, избранное в состав Комитета подлежит ознакомлению с настоящим Положением под роспись.
Приложения:

  1. типовая форма протокола заседания Комитета (Приложение 1);

  2. типовая форма опросного листа (Приложение 2).


^ Председатель Правления Е.К. Копенов


Приложение 1

к Положению о Комитете по кадрам,

вознаграждениям и социальным вопросам

Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ №___
^ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЕВКАЗЭНЕРГО»

г. _____

дата, 201_ года



ПРОТОКОЛ № _____

заседания комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров

^ Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»



г. ______ __ 201__ года
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» или Общество), Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

^ Место проведения заседания:_________.

Дата проведения: ______ 201__ года.

Время проведения: начало ___ час.00 мин., окончание ___ час.____ мин.
Присутствовали члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее - Комитет):



^ Фамилия, имя, отчество

Должность

Форма участия

1.




Председатель Комитета

лично

2.




Член Комитета

лично

3.




Член Комитета

лично

4.




Член Комитета

лично


Кворум для проведения Комитета обеспечен, присутствуют __ (_____) члена Комитета в очном порядке.
Приглашенные лица:

Краткое приветственное слово Председателя Комитета ________г-на ______.
Председатель Комитета огласил вопросы повестки дня заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.



^ Повестка дня:


  1. О рассмотрении Отчёта о выполнении Плана развития___



Председатель Комитета предоставил слово ______ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», для доклада по повестке дня.



  1. ^ По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении Отчёта о выполнении Плана развития___.


Доклад по повестке дня.

Выступления (при наличии).
По итогам обсуждения Председатель Комитета г-н ______ предложил проголосовать по вопросам: (проект решения, за которое предлагается проголосовать).
Возражений и иных предложений от членов Комитета не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании приняли участие все ___ (____) члена Комитета _____, присутствующие на заседании. Кворум обеспечен.
^ Итоги голосования:



Фамилия, инициалы

«за»

«против»

«воздержался»

1.




1 голос

-

-

2.




1 голос

-

-

3.




1 голос

-

-

4.




1 голос

-

-




Итого

4 голоса

«0» голоса

«0» голоса

«За» - 4 (четыре) члена Комитета____, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.



Решение:

  1. Принять к сведению Отчет о выполнении плана развития ____.






На этом повестка дня заседания Комитета _____ исчерпана.

Председатель Комитета г-н _______ поблагодарил за предоставленную информацию и в ______ ч. объявил о закрытии заседания Комитета.
^ Приложения к протоколу:
1.

2.

Протокол заседания Комитета _____при Совете директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГОсоставлен на русском языке в двух экземплярах.
Подписи:


Председатель Комитета ______


_______________

Все члены Комитета _____

_______________







Секретарь заседания Комитета _______

_______________






Приложение 2

к Положению о Комитете по кадрам,

вознаграждениям и социальным вопросам

Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»


«Разрешаю принять решение

методом опроса»

Председатель Комитета
_____________________________

^ Опросный лист

членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
  1   2   3

Похожие рефераты:

Решением Консультативного Совета Решением Совета директоров
Внести в Правила определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, утвержденные...
Решением Совета директоров
Целью настоящего Положения является описание порядка проведения Советом директоров ао «Инвестиционный фонд Казахстана» оценки деятельности...
Решением Совета Директоров
С изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров от 04 мая 2012г. (протокол №132))
Решением Совета директоров
П 01. 120. 2013 Положение о Комитете по аудиту и управлению рисками совета директоров
Решением Совета директоров
Вводятся взамен Пенсионных правил ао «нпф «Капитал», утвержденных решением Совета директоров ао «нпф «Капитал» (протокол №16 от 30...
Решением Совета директоров
Вводятся взамен Пенсионных правил ао «нпф «Капитал», утвержденных решением Совета директоров ао «нпф «Капитал» (протокол №16 от 30...
Отчет комитета по аудиту Совета директоров ао «Казпочта» о проведенной...
Решением Совета директоров ао «Казпочта» (протокол от «26» января 2010 года №01/10)
Отчет комитета по назначениям Совета директоров ао «Казпочта» о проведенной...
Решением Совета директоров ао «Казпочта» (протокол от «26» января 2010 года №01/10)
Ао «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем
Ао «Казахтелеком», утвержденных Решением Совета директоров ао «Казахтелеком» (Протокол заседания Совета директоров №6 от 31. 03....
Ао «Казахтелеком», именуемое в дальнейшем
Ао «Казахтелеком», утвержденных Решением Совета директоров ао «Казахтелеком» (Протокол заседания Совета директоров №6 от 31. 03....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза