Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров ао «аэропорт павлодар» общие положения


НазваниеПоложение о Комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров ао «аэропорт павлодар» общие положения
Дата публикации02.09.2014
Размер78.5 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Информатика > Документы



Утверждено

решением Совета Директоров

АО «Аэропорт Павлодар»

от «16» апреля 2012 г.

протокол № 35

Положение о Комитете по НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Совета директоров АО «АЭРОПОРТ ПАВЛОДАР»


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Настоящее положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее – Положение) АО «Аэропорт Павлодар» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, и международной практикой корпоративного управления.

  2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям (далее — Комитет) его права и обязанности, состав Комитета , порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

  3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом , являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

  4. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

  5. Комитет создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

избрания или назначения кандидатов в Независимые директора, состав Правления, на должности Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов Общества;

соответствующего вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;

внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

  1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

^ Единственный акционер – акционер Общества, владеющий 100% акций Общества;

Директор/ы – член/ы Совета директоров;

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

^ Корпоративный секретарь – Корпоративный секретарь Общества;

Независимые директоры – Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;

Правление – Исполнительный орган Общества;

Служба внутреннего аудита – Служба внутреннего аудита Общества;

Совет директоров – Орган управления Общества;

Устав – Устав Общества.

Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Устав

^ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

  1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

  1. рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества;

  2. проведение оценки деятельности членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря на ежегодной основе;

3) представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

4) внесение предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

5) рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

6) проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информирование Совета директоров;

7) рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в Независимые директоры, на должности руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

8) рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в состав Службы внутреннего аудита, разработанных и представленных руководителем Службы внутреннего аудита;

9) рекомендации по кандидатам в Независимые директоры, состав Правления, на должности Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря. Кандидаты на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера рассматриваются Комитетом на основании соответствующих положений внутренних документов Общества и/или обращения (поручения) Единственного акционера;

10) разработка инструкции для вновь избранных Директоров, в которой, в частности, указываются информация об Обществе, права и обязанности Директоров;

11) разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

12) предварительное одобрение карт ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевые значения на соответствующий год;

13) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

14) предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества;

^ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

  1. Комитет вправе:

  1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

  2. приглашать членов Совета директоров, Правления и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

  3. в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;

4) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

  1. Члены Комитета обязаны:

  1. осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;

  2. уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

  3. участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного вознаграждения либо назначения;

  4. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

  5. в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров;

  6. сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора в течение пяти рабочих дней с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

^ 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

  1. Комитет по назначениям и вознаграждениям состоит как минимум из двух человек, один из которых должен быть Независимым директором.

  2. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета .

  3. В состав Комитета включаются эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

  4. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако могут ежегодно пересматриваться Советом директоров.



^ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

  1. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа Независимых Директоров.

  2. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

  1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

  2. утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета п;

  3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

  4. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров.

^ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

  1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

  2. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь.

  3. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

  1. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Председателем Комитета.

  2. Решение о созыве очередного заседания Комитета , дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

  3. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета , Совета директоров, а также по письменному обращению Единственного акционера и Председателя Правления.

  4. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета .

  5. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета.

  6. Решения Комитета могут приниматься в форме очного или заочного голосования. Комитет стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

  7. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

  8. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

  9. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

  10. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых после подписания направляется Совету директоров с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций.




Похожие рефераты:

Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров ао «казпочта»
Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по нв) ао «Казпочта» (далее – Общество) разработано...
Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казпочта» Утверждено
Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казпочта»
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ао «Аэропорт Павлодар»
«Аэропорт Павлодар» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета по аудиту Совета...
И вознаграждениям совета директоров ао «казпочта» общие положения
Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – Комитет по кв) ао «Казпочта» (далее – Общество) разработано в соответствии...
Решением Совета директоров
П 01. 122. 2013 Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров ао «севказэнерго»
Положение о Комитете по Назначениям Совета директоров Акционерного
Совета директоров (далее Комитет по Назначениям) Акционерного общества «Пассажирские перевозки» (далее Общество) разработано в соответствии...
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ао «Казахтелеком» I. Общие положения
Совета директоров ао «Казахтелеком» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета...
Отбора независимых директоров
Комитет – Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ао «Казахтелеком»
О комитете по вознаграждениям совета директоров акционерного общества...
Комитет по Вознаграждениям) Акционерного общества «Пассажирские перевозки» (далее Общество) разработано в соответствии с законодательством...
Ао «Аэропорт Павлодар» от «30» января 2009 г протокол №2 положение...
Настоящее Положение об оценке деятельности Общества, Совета директоров, Комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза