Ао «Казахтелеком» Протокол №38 от 29 сентября 2008 года (по состоянию на 12. 03. 2010 г.) Положение


Скачать 318.62 Kb.
НазваниеАо «Казахтелеком» Протокол №38 от 29 сентября 2008 года (по состоянию на 12. 03. 2010 г.) Положение
страница1/3
Дата публикации02.09.2014
Размер318.62 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Информатика > Документы
  1   2   3
Утверждено решением

внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком»

Протокол № 38

от 29 сентября 2008 года

(по состоянию на 12.03.2010 г.)


ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров АО «Казахтелеком»
1.Общие положения
1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «Казахтелеком».
2. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Общество), процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров.
3. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также контролирующий деятельность Правления Общества.
4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров, а также другими внутренними документами Общества.
5. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и корректности.

Члены Совета директоров должны действовать и принимать объективные решения в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликтов.

Члены Совета директоров обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, принципам Кодекса корпоративного управления Общества, а также этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.
6. Для эффективного осуществления своей деятельности члены Совета директоров вправе запрашивать от Правления и Службы внутреннего аудита своевременного представления точной и полной информации, а также необходимых пояснений.

Совет директоров Общества и члены Совета директоров обладают также другими правами и обязанностями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.
7. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров представляет Общему собранию акционеров годовой отчет, включаемый в состав годового отчета Общества, в установленные Общим собранием акционеров сроки, в том числе отчет о системе внутреннего контроля Общества. Совет директоров обязан представить отчеты внеочередному Общему собранию акционеров, если такой вопрос включен в повестку дня.

В годовом отчете Совета директоров, помимо иной, указывается следующая информация:

1) состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, независимых директоров, критериев отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов Совета директоров;

2) количество заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым из директоров заседаний Совета директоров и комитета, в состав которого он входит;

3) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций комитетов;

4) отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Председателю Правления;

5) размер вознаграждения директоров;

6) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

7) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов, отдельных директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя;

8) принятые меры по учету Советом директоров мнений акционеров в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов).
^ 2. Компетенция Совета директоров
8. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя Правления и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий с учетом внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы избрания членов Правления;

9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления;

10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, а также утверждение квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита;

11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) разработка и утверждение механизма, методов и критериев оценки деятельности Общества, Совета директоров, его комитетов, работы отдельных членов Совета директоров, Правления, Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также проведение их оценки;

15) проведение оценки следования Общества утвержденным приоритетным направлениям деятельности;

16) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);

(в подпункт 16) внесено изменение, протокол ВОСА от 12.03.2010 г. № 41)

17) предоставление акционерам информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

19) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

20) определение информационной политики Общества;

21) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, а также срока давности по неразглашению данной информации членами Совета директоров, прекратившими свои полномочия;

22) обеспечение раскрытия Обществом информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и внутренних документов Общества;

23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

24) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

25) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

26) утверждение Положения о Правлении Общества;

27) утверждение Плана развития (среднесрочного Бизнес-плана) Общества;

28) утверждение бюджета, а также учетной политики Общества;

29) определение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров, а также порядка согласования назначения (избрания) их на должности; согласование назначения (избрания) в соответствии с настоящим подпунктом;

30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности должностных лиц (за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими) и других работников Общества, предусмотренных Перечнем должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, согласование назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров, работать или занимать должности в других организациях в порядке, определенном Советом директоров;

31) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

32) утверждение политики и правил урегулирования корпоративных конфликтов, а также урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

33) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата;

34) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

35) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов и иных лимитов по решению Совета директоров;

36) утверждение штата работников Центрального аппарата Общества;

37) утверждение Регламента работы Общества;

38) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;

39) принятие решения об оказании Обществом спонсорской и/или благотворительной помощи;

40) утверждение ключевых показателей деятельности Общества;

41) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
9. Совет директоров совместно с Правлением предоставляет акционерам и заинтересованным лицам обоснование необходимости принятия решений, которые могут привести к возникновению существенных корпоративных событий, планируемых изменений в деятельности Общества, проведения ликвидации Общества, а также представляет конкретную политику сохранения и защиты прав акционеров.
10. Совместно с Комитетом по аудиту и Службой внутреннего аудита Совет директоров:

1) как минимум, один раз в год осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и представляет отчет акционерам о проведении такой оценки;

2) устанавливает официальный и прозрачный порядок определения путей применения принципов финансовой отчетности и внутреннего контроля и порядок установления соответствующих отношений с внешними аудиторами Общества.
^ 3. Состав Совета директоров и его комитеты
11. В Совет директоров избираются 9 (девять) членов, каждый из которых имеет право 1 (одного) голоса. Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

(в пункт 11 внесено изменение, протокол ВОСА от 12.03.2010 г. № 41)
12. В состав Совета директоров Общества входит Председатель и другие члены Совета директоров.
13. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым или тайным голосованием, в зависимости от того, какой способ голосования будет избран Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
14. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по:

1) аудиту;

2) назначениям;

3) вознаграждениям;

4) иным вопросам, по усмотрению Совета директоров.
15. Комитеты формируются Советом директоров и состоят из его членов. В случае необходимости, в состав комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Председатель Правления Общества не может быть членом комитета Совета директоров.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, порядке избрания членов комитета, а также об их правах и обязанностях.
16. На заседаниях комитетов присутствуют только Председатель комитета и его члены. Присутствие на заседаниях комитетов иных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.
17. Совет директоров и его комитеты ежегодно составляют план своей работы с графиком проведения заседаний. На заседаниях комитета ведется протокол, который представляется в Совет директоров.
18. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представления отчета об их текущей деятельности, а также определять сроки подготовки и представления такого отчета.
19. Деятельность Комитета по аудиту направлена на оказание содействия Совету директоров по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также другим вопросам по поручению Совета директоров.
20. Комитет по назначениям создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в независимые директора, состав Правления, на должности Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также на иные руководящие должности в Обществе и его дочерних/зависимых организациях в соответствии с внутренними документами Общества.
21. Комитет по вознаграждениям разрабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам вознаграждения директоров, членов Правления и иных руководящих работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров.
22. Совет директоров и его комитеты вправе в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в пределах средств, предусмотренных в бюджете Общества на эти цели на соответствующий год.
^ 4. Кандидаты в состав Совета директоров
23. Кандидатуры для избрания на должность члена Совета директоров Общества могут быть предложены из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц, имеющих право быть избранными в Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  1   2   3

Похожие рефераты:

Ао «Казахтелеком» Протокол от 29 сентября 2008 года №38 (по состоянию...
Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом...
Ао «Казахтелеком» Протокол от 29 сентября 2008 года №38 (по состоянию...
Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом...
Ао «Казахтелеком» Протокол №46 от 29 декабря 2011 года (по состоянию...
Положение о Совете директоров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики...
Ао «Казахтелеком» Протокол №46 от 29 декабря 2011 года (по состоянию...
Положение о Совете директоров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики...
Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления ао «Казахтелеком»
Кодекс корпоративного управления ао «Казахтелеком» утвержден Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казахтелеком»...
Утвержден Решением Правления ао «Казахтелеком» от «29» сентября 2008 года №5/173 Кодекс
Цели и задачи Кодекса социальной ответственности ао «Казахтелеком» (Социального кодекса) 3
Приказом ао «казахтелеком» от «03» сентября 2010 года №293
«под ключ» для расширения и модернизации сетей передачи данных и транспортных сетей ао «Казахтелеком»
Положение о Совете директоров ао «Казахтелеком» Общие положения
Положение о Совете директоров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики...
Положение о технической инспекции труда профсоюза асм, утв постановлением...
Президиума Совета Белорусского профсоюза работников асм 22 сентября 2010, протокол №3 (извлечение)
Положение об Общем собрании акционеров ао «Казахтелеком» Общие положения
Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Казахтелеком» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза